当社は、提供する金融サービス等がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与等を始めとした金融犯罪活動に利用されることを防止するため、各種対策に適切に取り組んでおります。

当社では、本邦の外国為替及び外国貿易法や米国のOFAC規制※1等を基に、下表に記載した国・地域を「経済制裁対象国等」として定めております。当社では、新規でお取引を開始されるお客さま、既存のお取引があるお客さまに対して、当該国・地域とのお取引や資産有無等について、ご確認をさせていただく場合があります。

※1OFAC規制とは、米国財務省外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control: OFAC)が、米国の外交政策や安全保障上の目的のため実施している経済制裁のことです。

経済制裁対象国等(2020/6/12現在)

国・地域名
イラン
北朝鮮
シリア
キューバ
クリミア地域※2

※2ウクライナ国内のクリミア地域。2014年3月にロシア連邦へと「併合」されたクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市をさします。

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